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新加坡银行开户三大谣言,你都知道吗?

编辑:极电竞app    发布时间:2020-06-22 18:25

信息不对称的地方往往谣言四起,最近去新加坡银行开户的人越来越多,网上消息众多,增加难辨。不过,谣言止于智者,详细大家多了解更准确的信息和对比之后,会有更好的判断。

一、新加坡银行开户,假资料可以通关?

开个人账户资料比较简单,但是开公司账户,新加坡银行的要求并不会太过松弛,毕竟打击洗钱是重要要求??菊嘶?,必须要有真实的业务往来证明,一旦出现虚假资料,不仅开户统统被拒,而且公司和负责人一定会在新加坡银行留下记录,得不偿失。这一点试过的人都不会怀疑,银行会把弄虚作假的人记得牢牢的!

、新加坡银行开户,不需要存钱?

无论是个人账户,还是公司账户,大部分都规定有最低的首次存款日均结余,如果没有达到相应的金额,不仅会被扣手续费,而且账户会进入银行的不合格客户名单,用不了多久就会被强制关闭。

、新加坡银行开户,大笔钱随意转?

新加坡没有外汇管制,国际汇款十分方便,账户汇款基本上没有限额,但是并不是没有任何监管。每家银行内部都有严格的风控部门和团队,不合理的大笔资金快速进出,是疑似洗钱等违法行为的重要指标之一。

出于对金融风险的监管责任,在申请开户时,银行已经依据提供的业务证明材料,将账户可能进出的资金量进行了大致的划分,已经布下红线,一旦超过红线,就会触发银行内部警报,账户会被强制关闭。

在大量中国企业和个人涌向新加坡银行开立账户的现在,必须面对这样的现实:新加坡开放程度高,但内部管控谨慎,极其重视客户的个人诚信;新加坡银行反映速度非???,对任何疑似风险账户,绝不手软!

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